Percheziţii la firme de publicitate din Bucureşti şi trei judeţe într-un caz de evaziune fiscală

25 mai. 10:57 Strategia Naţională Anticorupţie
Mina Irina
Poliţia Româna (Sursa foto: Facebook)
Poliţia Româna (Sursa foto: Facebook)

Poliţiştii din Alba fac, astăzi, mai multe percheziţii la sediile unor firme de publicitate şi la locuinţele unor persoane fizice din Alba, Bucureşti, Cluj şi Mehedinţi într-un caz de evaziune fiscală în care reprezentanţii firmelor respective sunt suspectaţi de evaziune fiscală prin societăţi de tip fantomă prejudiciul fiind estimat la peste 4 milioane de lei, potrivit unui comunicat de presă al Poliţiei Române.

Poliţiştii, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba, desfăşoară, joi dimineaţa, opt percheziţii în Bucureşti şi judeţele Cluj, Mehedinţi şi Alba.

Activităţile se desfăşoară la locuinţele a trei persoane bănuite de evaziune fiscală şi la sediile societăţilor comerciale administrate de acestea, ce au ca principal obiect de activitate servicii de publicitate.

Din cercetări a rezultat faptul că, în perioada 2012 - 2014, cei în cauză ar fi creat un mecanism financiar prin care ar fi înregistrat în contabilitatea societăţilor administrate cheltuieli nereale, în baza unor documente contabile fictive, emise de către mai multe firme cu comportament tip fantomă.

Pentru a da aparenţă de legalitate operaţiunilor economice înregistrate în contabilitate, ar fi fost efectuate plăţi, prin intermediul sistemului bancar, iar sumele de bani ar fi fost retrase ulterior din conturile societăţilor cu comportament tip fantomă şi restituite plătitorului.

Anchetatorii au stabilit că prejudiciul cauzat bugetului de stat a fost estimat la 4.230.623 lei.

Poliţiştii vor pune în executare 3 mandate de aducere, persoanele depistate urmând să fie conduse la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba, pentru audieri şi dispunerea măsurilor legale.

Acţiunea se desfăşoară cu sprijinul IPJ Mehedinţi, IPJ Cluj, Poliţia Sector 2 Bucureşti şi Poliţia Sector 3 Bucureşti, conform sursei citate.

Opinia cititorului

Articole din aceeaşi secţiune

Strategia Naţională Anticorupţie

Procurorii DIICOT au deschis dosar penal pentru constituire de grup infracţional organizat în proiectul RO-NET
17 oct. M.I.


Primarul municipiului Tulcea, trimis în judecată pentru abuz în serviciu
16 oct. GEORGE FORCOŞ


Medicul Ioan Lascar şi alţi foşti şefi din Spitalul Floreasca, trimişi în judecată de DNA
16 oct. GEORGE FORCOŞ


Gheorghe Stan, audiat la CSM legat de raportul IJ privind activitatea DNA
16 oct. A.C.


UPDATEDeputaţii jurişti au votat împotriva începerii urmării penale a Rovanei Plumb1
16 oct. A.C.


Consilier în cadrul APIA Constanţa, trimis în judecată de DNA
12 oct. A.C.


DIICOT: 37 de persoane conduse la audieri, într-un dosar de cămătărie şi deturnare de licitaţii
12 oct. Andrei Stan


Lucian Bode, audiat la DNA
11 oct. A.C.


UPDATEMai mulţi actuali şi foşti miniştri, audiaţi la DNA3
11 oct. George Forcoş


Mihnea Cosmin Costoiu şi Dinu Pescariu, sub control judiciar
10 oct. A.C.

AnunutBursa.ro
<<
Back
Accesează
versiunea desktop

Copyright MetaRing © 2003-2017.
Toate drepturile rezervate.

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Grupul de Presă BURSA.