Percheziţii la firme de publicitate din Bucureşti şi trei judeţe într-un caz de evaziune fiscală

25 mai. 10:57 Strategia Naţională Anticorupţie
Mina Irina
Poliţia Româna (Sursa foto: Facebook)
Poliţia Româna (Sursa foto: Facebook)

Poliţiştii din Alba fac, astăzi, mai multe percheziţii la sediile unor firme de publicitate şi la locuinţele unor persoane fizice din Alba, Bucureşti, Cluj şi Mehedinţi într-un caz de evaziune fiscală în care reprezentanţii firmelor respective sunt suspectaţi de evaziune fiscală prin societăţi de tip fantomă prejudiciul fiind estimat la peste 4 milioane de lei, potrivit unui comunicat de presă al Poliţiei Române.

Poliţiştii, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba, desfăşoară, joi dimineaţa, opt percheziţii în Bucureşti şi judeţele Cluj, Mehedinţi şi Alba.

Activităţile se desfăşoară la locuinţele a trei persoane bănuite de evaziune fiscală şi la sediile societăţilor comerciale administrate de acestea, ce au ca principal obiect de activitate servicii de publicitate.

Din cercetări a rezultat faptul că, în perioada 2012 - 2014, cei în cauză ar fi creat un mecanism financiar prin care ar fi înregistrat în contabilitatea societăţilor administrate cheltuieli nereale, în baza unor documente contabile fictive, emise de către mai multe firme cu comportament tip fantomă.

Pentru a da aparenţă de legalitate operaţiunilor economice înregistrate în contabilitate, ar fi fost efectuate plăţi, prin intermediul sistemului bancar, iar sumele de bani ar fi fost retrase ulterior din conturile societăţilor cu comportament tip fantomă şi restituite plătitorului.

Anchetatorii au stabilit că prejudiciul cauzat bugetului de stat a fost estimat la 4.230.623 lei.

Poliţiştii vor pune în executare 3 mandate de aducere, persoanele depistate urmând să fie conduse la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba, pentru audieri şi dispunerea măsurilor legale.

Acţiunea se desfăşoară cu sprijinul IPJ Mehedinţi, IPJ Cluj, Poliţia Sector 2 Bucureşti şi Poliţia Sector 3 Bucureşti, conform sursei citate.

Opinia cititorului

Articole din aceeaşi secţiune

Strategia Naţională Anticorupţie

DNA cere sesizarea preşedintelui pentru urmărirea penală a fostului ministru Valerian Vreme
26 iul. M.I.


Percheziţii domiciliare la cadre didactice şi studenţi sub aspectul săvârşirii unor infracţiuni de corupţie
26 iul. A.C.


Acţiune penală împotriva RCS&RDS pentru infracţiuni de dare de mită şi spălare de bani9
26 iul. A.S.


DIGI anunţă că "RCS & RDS" este urmărită penal de DNA pentru dare de mită şi spălare de bani
25 iul. Alexandra Cismaru


Fostul manager al Spitalului Malaxa din Bucureşti, audiat şase ore la DNA
24 iul. M.I.


Manager din cadrul Arhiepiscopiei Tomisului şi un director RATB, arestaţi preventiv
23 iul. Andrei Stan


Surse: Managerul Arhiepiscopiei Tomisului, reţinut de poliţie
22 iul. Andrei Stan


Foşti directori din cadrul Consiliului Judeţean Sibiu, trimişi în judecată pentru fapte de corupţie
21 iul. Andrei Stan


Percheziţii DIICOT la persoane suspectate de înşelăciune, spălare de bani şi dare şi luare de mită
21 iul. Andrei Stan


Prim-procurorul Parchetului Tribunalului Botoşani Raluca Stăncescu, reţinută 24 de ore
21 iul. M.I.

AnunutBursa.ro
<<
Back
Accesează
versiunea desktop

Copyright MetaRing © 2003-2017.
Toate drepturile rezervate.

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Grupul de Presă BURSA.