Percheziţii în Olt şi Dolj, într-un dosar de evaziune fiscală în domeniul comerţului cu materiale de construcţii

13 iun. 07:50 Strategia Naţională Anticorupţie
Mina Irina
Percheziţii în Olt şi Dolj, într-un dosar de evaziune fiscală în domeniul comerţului cu materiale de construcţii

Poliţiştii fac 13 percheziţii în judeţele Olt şi Dolj, în această dimineaţă, într-un dosar de evaziune fiscală în domeniul comerţului cu materiale de construcţii, cu un prejudiciu de aproximativ 500.000 de lei, potrivit unui comunicat de presă publicat pe site-ul Poliţiei Române.

Poliţiştii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Olt fac 13 percheziţii la locuinţele unor persoane fizice şi la sediile sociale ale unor persoane juridice din Olt şi Dolj, într-un dosar penal în care au loc cercetări pentru evaziune fiscală.

În acest caz este vizată o femeie de 32 de ani suspectată că în perioada 2012-2014, în calitate de administrator al unei firme din domeniul comerţului cu materiale de construcţii din oraşul Drăgăneşti Olt, ar fi înregistrat în evidenţa contabilă facturi fiscale de achiziţie mărfuri, eliberate de firme tip fantomă, din Bucureşti şi din judeţele Olt şi Dolj. Plăţile între firme ar fi fost făcute prin viramente bancare, dar sumele de bani ar fi fost retrase de administratorii firmelor fantomă, cunoscând că provin din infracţiuni şi restituite celui vizat. Prejudiciul cauzat bugetului de stat este de aproximativ 500.000 de lei, mai spune Poliţia Română.

În urma percheziţiilor, la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Olt urmează să fie duse la audieri zece persoane, conform sursei citate.

Opinia cititorului

Articole din aceeaşi secţiune

Strategia Naţională Anticorupţie

DNA cere sesizarea preşedintelui pentru urmărirea penală a fostului ministru Valerian Vreme
26 iul. M.I.


Percheziţii domiciliare la cadre didactice şi studenţi sub aspectul săvârşirii unor infracţiuni de corupţie
26 iul. A.C.


Acţiune penală împotriva RCS&RDS pentru infracţiuni de dare de mită şi spălare de bani9
26 iul. A.S.


DIGI anunţă că "RCS & RDS" este urmărită penal de DNA pentru dare de mită şi spălare de bani
25 iul. Alexandra Cismaru


Fostul manager al Spitalului Malaxa din Bucureşti, audiat şase ore la DNA
24 iul. M.I.


Manager din cadrul Arhiepiscopiei Tomisului şi un director RATB, arestaţi preventiv
23 iul. Andrei Stan


Surse: Managerul Arhiepiscopiei Tomisului, reţinut de poliţie
22 iul. Andrei Stan


Foşti directori din cadrul Consiliului Judeţean Sibiu, trimişi în judecată pentru fapte de corupţie
21 iul. Andrei Stan


Percheziţii DIICOT la persoane suspectate de înşelăciune, spălare de bani şi dare şi luare de mită
21 iul. Andrei Stan


Prim-procurorul Parchetului Tribunalului Botoşani Raluca Stăncescu, reţinută 24 de ore
21 iul. M.I.

AnunutBursa.ro
<<
Back
Accesează
versiunea desktop

Copyright MetaRing © 2003-2017.
Toate drepturile rezervate.

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Grupul de Presă BURSA.