Societe Generale este investigată în Marea Britanie pentru acuzaţii de mită în Libia 1

16 mai. 2017 Jurnal de criză

Biroul pentru Fraude Grave din Marea Britanie a solicitat documente în cadrul unei investigaţii legată de un conflict dintre Societe Generale şi Autoritatea pentru Investiţii din Libia (LIA), după ce banca franceză a acceptat să plătească 963 de milioane de euro pentru închiderea unui proces civil legat de dare de mită, transmite Bloomberg.

Un avocat al LIA a spus ieri, în timpul unei audieri la un tribunal din Londra, că biroul anti-fraudă, care se ocupă de criminalitatea economică, a dat Societe Generale termen până în iunie să furnizeze documentele legate de acest caz.

Societe Generale şi LIA au încheiat disputa legată de cinci tranzacţii care au avut loc în perioada 2007-2009, cu câteva ore înainte de începerea unui proces, în această lună, potrivit Agerpres.

Interesul biroului britanic anti-fraudă este o evoluţie nedorită de Societe Generale în acest caz, în care un grup de directori ai băncii au depus mărturie în condiţii de confidenţialitate, pentru a nu se incrimina.

Departamentul de Justiţie din Statele Unite a investigat la rândul său bănci, fonduri de investiţii şi de hedging, care ar fi încălcat legislaţia anti-mită în afacerile cu LIA.


Opinia cititorului: 1
1.   Mita are pret, 963 mil euro
mesaj trimis de anonim în data de 16.05.2017, 03:18

Si scapa cu basmaua curata ???

Normal nu trebuiuau sa inchida banca ??? 

Articole din aceeaşi secţiune

Jurnal de criză

Deutsche Bank: "Industria bancară trebuie să se consolideze"1
16 ian. A.V.


Surse: Premierul britanic, îndemnat de Barclays să reducă taxele după Brexit
15 ian. A.V.


Premierul Japoniei, Shinzo Abe vine în România2
12 ian. V.D


DIN CAUZA RISCURILORBăncile britanice au redus creditarea de consum
12 ian. V.R.


BCE a redus din nou fondurile de urgenţă destinate băncilor elene
11 ian. V.R.


ÎN URMA DEPRECIERII FRANCULUIBanca Elveţiei aşteaptă un profit record pentru 2017
10 ian. A.V.


Lira - stabilă, volatilitatea monedei atinge cel mai redus nivel din ultimii trei ani
09 ian. V.R.


"Citibank", amendată pentru deficienţe în politicile de combatere a spălării banilor1
08 ian. V.R.


AVERTISMENT ASUPRA RISCULUI DE RECESIUNEMorgan Stanley şi-a vândut deţinerile de bonduri "junk"
05 ian. V.R.


EWALD NOWOTNY, BCE:"Încheierea programului de achiziţii de bonduri, posibilă în 2018"
04 ian. V.R.

<<
Back
Accesează
versiunea desktop

Copyright MetaRing © 2003-2018.
Toate drepturile rezervate.

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Grupul de Presă BURSA.