IGPR:

Percheziţii la persoane şi firme bănuite că au cauzat un prejudiciu de 2,2 milioane de lei

22 mai. 08:53 Strategia Naţională Anticorupţie
Andrei Stan
Percheziţii la persoane şi firme bănuite că au cauzat un prejudiciu de 2,2 milioane de lei

Poliţiştii specializaţi în investigarea criminalităţii economice efectuează, în această dimineaţă, un număr de douăsprezece percheziţii în municipiul Bucureşti şi în trei judeţe, la persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de peste 2,2 milioane de lei, prin evaziune fiscală şi spălare de bani, informează un comunicat al Inspectoratului General al Poliţiei Române (IGPR).

Astfel, poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Poliţiei Române, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, efectuează un număr de 12 percheziţii în municipiul Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Argeş şi Cluj.

Activităţile se desfăşoară la domiciliile unor persoane şi sediile sociale (punctele de lucru) ale unor societăţi comerciale, cercetate sub aspectul săvârşirii infracţiunilor evaziune fiscală şi spălare de bani.

IGPR precizează: "Din cercetări a reieşit că persoanele bănuite ar fi realizat venituri pe care nu le-ar fi declarat organelor fiscale, prejudiciind în acest fel bugetul consolidat al statului.

Banii proveniţi din infracţiunea de evaziune fiscală ar fi fost transferaţi în contul unei persoane fizice, sub formă de preţ al unui antecontract de vânzare - cumpărare a unor terenuri agricole (ulterior a fost reziliat) şi însuşiţi de una dintre persoanele bănuite".

Astfel, cei în cauză, în perioada 2010-2011, în calitate de administratori de fapt la patru societăţi comerciale, ar fi încasat venituri de 6.546.600 de lei, în baza unor facturi fiscale, declarând nereal achiziţii la organele fiscale, pentru a se înregistra cu T.V.A. deductibil, mai spun poliţiştii.

Expertiza contabilă efectuată în cauză a stabilit un prejudiciu cert în valoare de 2.254.773 de lei, compus din 1.352.864 de lei T.V.A. şi 901.909 lei impozit pe profit, potrivit sursei citate.


Opinia cititorului

Articole din aceeaşi secţiune

Strategia Naţională Anticorupţie

DNA cere sesizarea preşedintelui pentru urmărirea penală a fostului ministru Valerian Vreme
26 iul. M.I.


Percheziţii domiciliare la cadre didactice şi studenţi sub aspectul săvârşirii unor infracţiuni de corupţie
26 iul. A.C.


Acţiune penală împotriva RCS&RDS pentru infracţiuni de dare de mită şi spălare de bani9
26 iul. A.S.


DIGI anunţă că "RCS & RDS" este urmărită penal de DNA pentru dare de mită şi spălare de bani
25 iul. Alexandra Cismaru


Fostul manager al Spitalului Malaxa din Bucureşti, audiat şase ore la DNA
24 iul. M.I.


Manager din cadrul Arhiepiscopiei Tomisului şi un director RATB, arestaţi preventiv
23 iul. Andrei Stan


Surse: Managerul Arhiepiscopiei Tomisului, reţinut de poliţie
22 iul. Andrei Stan


Foşti directori din cadrul Consiliului Judeţean Sibiu, trimişi în judecată pentru fapte de corupţie
21 iul. Andrei Stan


Percheziţii DIICOT la persoane suspectate de înşelăciune, spălare de bani şi dare şi luare de mită
21 iul. Andrei Stan


Prim-procurorul Parchetului Tribunalului Botoşani Raluca Stăncescu, reţinută 24 de ore
21 iul. M.I.

AnunutBursa.ro
<<
Back
Accesează
versiunea desktop

Copyright MetaRing © 2003-2017.
Toate drepturile rezervate.

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Grupul de Presă BURSA.