"Citibank", amendată pentru deficienţe în politicile de combatere a spălării banilor 1

08 ian. Jurnal de criză
V.R.

O autoritate de reglementare a sectorului bancar din SUA a amendat "Citibank", divizie a "Citigroup" Inc., cu 70 de milioane de dolari pentru că aceasta nu a rezolvat deficienţele din politicile sale privind combaterea spălării banilor, anunţă Reuters.

Biroul pentru Controlul Monedei (OCC) a amendat banca la finele lunii decembrie şi a dezvăluit sancţiunea săptămâna trecută. Autoritatea de reglementare a aplicat sancţiunea civilă deoarece banca nu a reuşit să rezolve deficienţele în domeniul menţionat, identificate pentru prima dată în 2012.

Mark Costiglio, purtător de cuvânt al băncii, a declarat că instituţia intenţionează să se alinieze la toate normele federale care au ca ţintă spălarea banilor.

"Citi este angajată să ia toate măsurile necesare şi adecvate ca să înlăture preocupările OCC", a menţionat Mark Costiglio.

"Citigroup" a luat la cunoştinţă concluziile autorităţii fără să recunoască sau să nege deficienţele, conform OCC, care adaugă că amenda a fost plătită de bancă.


Opinia cititorului: 1
1.   Prin banca se spala bani?
mesaj trimis de anonim în data de 08.01.2018, 07:16

De ce nu o inchid, actionari-angajati la puscarie?

Articole din aceeaşi secţiune

Jurnal de criză

Surse: "Deutsche Bank" taie sute de posturi la divizia de investiţii
20 feb. V.R.


UE ia în discuţie, astăzi, reducerea riscurilor la băncile din regiune
19 feb. V.R.


PENTRU A TREIA OARĂ ÎN ACEST ANEuro a trecut de pragul de 1,25 dolari1
16 feb. A.V.


Ministrul bavarez de Finanţe respinge includerea României şi Bulgariei în zona euro1
15 feb. V.R.


Bursele de pe Wall Street, în declin1
14 feb. A.V.


DAILY TELEGRAPH:Soros a donat bani pentru o campanie ce urmăreşte renunţarea la Brexit
09 feb. V.R.


Grecia a vândut titluri de trezorerie de 1,14 miliarde de euro1
08 feb. V.R.


S&P: "O ieşire dezordonată a Marii Britanii din UE ar pune presiune pe ratingul ţării"
06 feb. V.R.


BCE anunţă în mai rezultatele testelor de stres pentru băncile din Grecia
02 feb. V.R.


Eurostat: Inflaţia din zona euro a scăzut în ianuarie
01 feb. V.R.

<<
Back
Accesează
versiunea desktop

Copyright MetaRing © 2003-2018.
Toate drepturile rezervate.

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Grupul de Presă BURSA.