Gala BURSA 2018

"Citibank", amendată pentru deficienţe în politicile de combatere a spălării banilor 1

08 ian. Jurnal de criză
V.R.

O autoritate de reglementare a sectorului bancar din SUA a amendat "Citibank", divizie a "Citigroup" Inc., cu 70 de milioane de dolari pentru că aceasta nu a rezolvat deficienţele din politicile sale privind combaterea spălării banilor, anunţă Reuters.

Biroul pentru Controlul Monedei (OCC) a amendat banca la finele lunii decembrie şi a dezvăluit sancţiunea săptămâna trecută. Autoritatea de reglementare a aplicat sancţiunea civilă deoarece banca nu a reuşit să rezolve deficienţele în domeniul menţionat, identificate pentru prima dată în 2012.

Mark Costiglio, purtător de cuvânt al băncii, a declarat că instituţia intenţionează să se alinieze la toate normele federale care au ca ţintă spălarea banilor.

"Citi este angajată să ia toate măsurile necesare şi adecvate ca să înlăture preocupările OCC", a menţionat Mark Costiglio.

"Citigroup" a luat la cunoştinţă concluziile autorităţii fără să recunoască sau să nege deficienţele, conform OCC, care adaugă că amenda a fost plătită de bancă.


Opinia cititorului: 1
1.   Prin banca se spala bani?
mesaj trimis de anonim în data de 08.01.2018, 07:16

De ce nu o inchid, actionari-angajati la puscarie?

Articole din aceeaşi secţiune

Jurnal de criză

Zona euro amână eliberarea tranşei pentru Grecia
11 iun. V.R.


ERDOGAN VREA CONTROL SPORIT ASUPRA ECONOMIEILira turcească, în cădere
16 mai.


Atena iese din bailout, însă doi din zece greci trăiesc în sărăcie extremă1
14 mai. A.V.


Încrederea în zona euro, la recordul minim al ultimelor 15 luni1
09 mai. V.R.


Autorităţile australiene vor sancţiuni dure pentru bănci4
24 apr. V.R.


FMI avertizează în privinţa protecţionismului comercial
12 apr. V.R.


237 TRILIOANE DE DOLARIDatoria globală, la nivel record în 20172
11 apr. A.V.


Creşte inflaţia în zona euro
05 apr. V.R.


BCE va finaliza în aprilie testele de stres ale băncilor din Grecia
04 apr. V.R.


China impune taxe vamale la peste o sută de produse din SUA
03 apr. V.R.





<<
Back
Accesează
versiunea desktop

Copyright MetaRing © 2003-2018.
Toate drepturile rezervate.

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Grupul de Presă BURSA.