DNA:

"18 persoane şi 2 firme trimise în judecată pentru fraudarea de fonduri europene"

04 ian. 14:39 Strategia Naţională Anticorupţie
Vlad Dobrea
"18 persoane şi 2 firme trimise în judecată pentru fraudarea de fonduri europene"

Optsprezece persoane şi două societăţi comerciale au fost trimise în judecată de procurorii DNA într-un dosar privind obţinerea nelegală de fonduri europene pentru construirea unor ferme de porci, în sumă de peste 1,5 milioane euro, respectiv evaziune fiscală, cu un prejudiciu de peste 800.000 lei.

Potrivit unui comunicat al DNA, printre cei deferiţi justiţiei se numără Liviu Bălănici, reprezentant în fapt al societăţii Pandora Impex SRL; Cristina Bălănici, asociat în cadrul aceleiaşi firme; Sergiu-Constantin Vizitiu şi Monica-Maria Rabei, ambii reprezentanţi ai societăţii Urbis Design SRL, mai mulţi reprezentanţi ai altor firme, managerul de proiect, un economist, preşedintele unei cooperative agricole, un inculpat în lipsă - Gabriel Nicolau, dar şi cele două firme menţionate, anunţă Agerpres.

Procurorii spun că, la data de 29 aprilie 2011, societatea Pandora Impex SRL a solicitat, iar la data de 1 februarie 2012 a încheiat un contract de finanţare nerambursabilă, din fonduri europene, pentru implementarea unui proiect de construire a unei ferme de creştere a porcilor, în localitatea Andrieşeni din judeţul Iaşi, în sprijinul cererii de finanţare fiind depuse mai multe documente/declaraţii ce nu reflectă realitatea, inexacte.

Prin contractul respectiv, Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit se angaja să acorde firmei în cauză o finanţare nerambursabilă de maxim 3.392.362 lei, echivalentul a maxim 779.316 euro.

"În perioada 19 aprilie - 7 mai 2013, societatea Pandora Impex SRL a simulat o procedură de selecţie de oferte pentru alegerea unei firme căreia urma să îi atribuie contractul de execuţie a fermei de creştere a porcilor. În cadrul acestei proceduri, formal au fost depuse 3 oferte. Aceste oferte au fost întocmite, cu ştiinţa reprezentantului de fapt al Pandora Impex SRL, inculpatul Bălănici Liviu, într-o manieră frauduloasă, astfel încât să fie declarată câştigătoare firma al cărei reprezentant legal, inculpatul Ionescu Ioan Cristinel, se afla în relaţii de prietenie cu inculpatul Bălănici Liviu. În virtutea contractului de execuţie lucrări, firma câştigătoare se angaja faţă de Pandora Impex SRL să execute lucrări pentru proiectul cu titlul 'Construire fermă zootehnică creştere porci în localitatea Andrieşeni din judeţul Iaşi', în schimbul sumei de 5.312.187 lei, fără TVA. Anterior, într-o manieră frauduloasă similară, în perioada 27 iunie - 10 iulie 2012, Pandora Impex SRL simulase o 'selecţie' de oferte prin care atribuise unei alte firme contractul de consultanţă pentru managementul investiţiei, în valoare de 187.000 lei, fără TVA", arată DNA.

Cererile de plată s-au bazat pe aceste documente, precum şi pe alte înscrisuri neconforme realităţii, inexacte. Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale a decontat în beneficiul societăţii Pandora Impex SRL cheltuieli în sumă totală de 3.383.047,75 lei, în patru tranşe, spun anchetatorii.

Pe de altă parte, la data de 29 aprilie 2011, societatea Urbis Design SRL a solicitat, iar la data de 10 februarie 2012 a încheiat un contract de finanţare nerambursabilă, din fonduri europene, pentru implementarea unui proiect privind construirea unei ferme de creştere a porcilor în localitatea Andrieşeni din judeţul Iaşi pe un teren învecinat cu cel pe care cealaltă firmă intenţiona să realizeze o investiţie similară.

Procurorii arată că în sprijinul cererii de finanţare au fost depuse mai multe documente/declaraţii ce nu reflectă realitatea, inexacte, iar prin contractul respectiv Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit se angaja să acorde societăţii Urbis Design SRL o finanţare nerambursabilă de maxim 3.385.759 lei, echivalentul a maxim 777.799 euro.


Opinia cititorului

Articole din aceeaşi secţiune

Strategia Naţională Anticorupţie

Bica solicită audiere prin videoconferinţă1
20 apr. M.D.


RECHIZITORIUL A FOST INFIRMATSurse: Procurorii reiau ancheta în dosarul Rompetrol II, dar sechestrul a rămas în vigoare1
20 apr. A.A.


Primarul din Ghimbav, acuzat de corupţie1
19 apr. D.I.


CSM a admis plângerea în cazul Belina
19 apr. D.I.


PÎCCJ a cerut preşedintelui oficializarea urmăririi penale a lui Sebastian Vlădescu
19 apr. D.I.


DNA cere încuviinţarea urmăririi penale pentru fostul ministru Sebastian Vlădescu1
19 apr. ANCUŢA STANCIU


INSPECŢIA JUDICIARĂ: "Kovesi a încălcat dispoziţiile CCR"5
18 apr. M.D.


Ciubrei Luigi Marius şi Tarău Constantin sunt trimişi în judecată pentru luare de mită
18 apr. M.D.


Teodor Brateş, principalul crainic în timpul Revoluţiei din decembrie 1989, a fost pus sub urmărire penală pentru infracţiuni contra umanităţii3
18 apr. M.D.


DNA cere încuviinţarea urmăririi penale pentru fostul ministru Sebastian Vlădescu, pentru luare de mită
18 apr. V.D.

<<
Back
Accesează
versiunea desktop

Copyright MetaRing © 2003-2018.
Toate drepturile rezervate.

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Grupul de Presă BURSA.